En un reciente operativo dirigido por las autoridades de Buenaventura, dos mujeres han sido capturadas bajo sospecha de estar involucradas en una red criminal dedicada al lavado de dinero. Las autoridades han indicado que la venta de huevos fue utilizada como una fachada para llevar a cabo estas operaciones ilegales. Este tipo de actividad delictiva plantea serias preguntas sobre la facilidad con la que se pueden ocultar actividades ilícitas en un negocio aparentemente inocente.
La Oficina del Fiscal General fue quien anunció los detalles de esta operación, destacando que los fondos ilícitos ascienden a más de 4.800 millones de dólares.
Según ha informado el fiscal general de la nación, gracias a una unidad especializada en la lucha contra el lavado de activos y delitos financieros, se logró capturar a Tania Melissa Fonseca Preciado y María Cristina Preciado Pazmin. Se alega que ambas mujeres jugaron un papel crítico en maniobras ilegales que estaban dirigidas a otorgar el control sobre el comercio de huevos en la región. Esto les permitió manipular el precio del producto en el mercado, lo que, en última instancia, es perjudicial tanto para los consumidores como para otros productores honestos.
Se han identificado más de $ 4 mil millones en activos que se presume fueron lavados a través de este esquema. Foto:Oficina del Fiscal General
De acuerdo con la evidencia recolectada durante la investigación, se señala que las acusadas utilizaron sus cuentas bancarias para realizar transacciones que facilitaron el movimiento del dinero obtenido de esta red criminal. Posteriormente, adquirieron diversas propiedades con los fondos obtenidos, un método diseñado para evadir la detección por parte de las autoridades y ocultar el origen ilegal de los recursos. Esto plantea interrogantes sobre cómo las instituciones financieras suelen lidiar con transacciones sospechosas que deberían hacer sonar alarmas.
Las indagaciones revelaron que se realizan transferencias superiores a 4,826 millones de pesos sin que existieran ingresos financieros estables que justificaran la posesión y uso de tales cantidades. Este hecho ha sido corroborado por la Oficina del Fiscal General, que enfatiza la gravedad de la situación. Este tipo de conductas no solo daña la economía local, sino que también socava la confianza en el sistema financiero.
A las acusadas se les imputa la comisión de delitos relacionados con el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. La entidad que realiza la acusación ha resaltado la importancia de la lucha contra estas prácticas que afectan a la sociedad en su conjunto.
Finalmente, es relevante destacar que las acusadas no han admitido los cargos en su contra y, por el momento, estarán privadas de libertad mientras se continúa con el proceso judicial.
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Un ladrón fue detenido tras llevarse una considerable suma de dinero que estaba asegurada. Foto:
