El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a las entidades bancarias que los carteles mexicanos usan redes chinas para lavar miles de millones de dólares en un sistema financiero global que combina operaciones de cambio de divisas, triangaciones con múltiples y fachadas.
En el informe sobre la Red de Control de Delitos Financieros (FINNC), las autoridades estadounidenses afirman que en 2020-2024 se detectaron alrededor de $ 312,000 en movimientos sospechosos relacionados con el tráfico de drogas mexicanas.
Según el Departamento del Tesoro en un comunicado, estas redes se mantienen gracias a los intermediarios (estudiantes, pensionistas y amas de casa chinos con disponibilidad inexplicable de fondos, que evitan el control de los cambios en China utilizando bancos «subterráneos», girando depósitos en dólares, que luego incluyen un flujo financiero relacionado con el consumo de fentanilo en los Estados Unidos.
Finn advirtió a los bancos y corredores y señales de advertencia se determinaron como transferencias sospechosas, identificación imprecisa o fondos de origen dudoso para desmantelar estas redes financieras globales.
El director Finn, Andrea Gacki, dijo que con nuevos fondos estaba tratando de «romper» las habilidades operativas de las organizaciones criminales y aquellos que facilitan sus finanzas.
Alert enfatiza los enlaces adicionales de estas redes con otras actividades criminales, como el movimiento de las personas y el uso de compañías deshonestas, por ejemplo, centros de guardería para los ancianos en Nueva York, como una pantalla para ocultar operaciones ilegales.
De los Estados Unidos, China acusa a China de subsidiar la crisis de los opioides en el país, pero Beijing lo rechaza y enfatiza que la responsabilidad de la crisis del fentanilo en el país de América del Norte cae solo en Washington. En este sentido, el gigante asiático llama al gobierno de los Estados Unidos a la prioridad de cooperación e investigación en lugar de ser culpable.
«El fentanilo es un problema estadounidense, no de China. Responsabilidad [de resolverlo] Cae en los Estados Unidos mismo, dijo el portavoz de la oficina del gigante asiático, Lin Jian. De RT
